دستگیری متهم چینی شبکه جرم و پولشویی ۷۵ میلیون دلاری کریپتو در بانکوک

پلیس تایلند یک مرد ۳۷ ساله چینی را که به اتهام دست داشتن در یک شبکه بین‌المللی جرم و پولشویی تحت تعقیب مقامات چین بود، دستگیر کرد.

به گزارش واضح به نقل از Cointelegraph، بر اساس گزارش رسانه تایلندی Khaosod English در شبکه اجتماعی X، بازرسان اعلام کردند که این شبکه مجرمانه گردشی بیش از ۵۰۰ میلیون یوان (معادل ۷۵ میلیون دلار) در تراکنش‌های خود داشته است.

پلیس ادعا کرده است که متهم در زمینه مبادلات ارز دیجیتال و ارزهای خارجی برای گروه‌های مجرمانه در بیش از ۱۳۳ حساب بانکی و رمزارزی فعالیت داشته است.

آن‌ها همچنین مدعی شدند که او در تنظیم و دریافت ویزا برای اعضای گروه‌های بین‌المللی مجرمانه مرتبط با سایر پرونده‌های پولشویی با کریپتو نقش داشته است.

به گفته بازرسان، این متهم با استفاده از مدارک جعلی برای گزارش محل سکونت خود و همچنین تغییر پلاک خودروها تلاش می‌کرد از دستگیری فرار کند، اما در نهایت پلیس او را در یک خانه مجلل در بانکوک شناسایی و بازداشت کرد.

اعتبار ویزای تایلند این فرد بیش از سه سال پیش به پایان رسیده بود، به همین دلیل او پیش از هماهنگی مقامات برای استردادش به چین جهت رسیدگی به حکم جلب معوقه، با مراحل قانونی و قضایی در تایلند روبرو خواهد شد.

در همین راستا، شبکه خبری کوین‌تلگراف در ماه ژوئن گزارش داد که صرافی رمزارز کوین‌بیس (Coinbase) بیش از ۳ میلیون دلار ارز دیجیتال مرتبط با یک عملیات جهانی را که شبکه‌های کلاهبرداری رمزارز در جنوب شرقی آسیا را هدف قرار می‌داد، مسدود کرده است.

این اقدام بخشی از «هفته اختلال» (Disruption Week) به رهبری ضربت مرکز کلاهبرداری وزارت دادگستری آمریکا بود که نهادهای دولتی و بخش‌های خصوصی را برای مقابله با کلاهبرداری‌های کریپتویی هدف‌قراردهنده شهروندان آمریکایی گرد هم آورد.

این عملیات همچنین شامل همکاری شرکت‌های بزرگ فناوری از جمله متا (Meta)، مایکروسافت (Microsoft) و استارلینک (Starlink) بود. این مجموعه‌ها با همکاری یکدیگر سرورها و سایر زیرساخت‌های میزبانی مرتبط با شبکه‌های کلاهبرداری را منهدم کردند و فعالیت‌های مجرمانه را در بیش از ۱.۴ میلیون حساب شبکه اجتماعی و ایمیل مختل ساختند؛ اقدامی که منجر به چندین دستگیری توسط مرکز ضد کلاهبرداری سایبری پلیس سلطنتی تایلند شد.